ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • PUI
    • Interconexión a la PUI
    • Artículos
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd

Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd

por ArmorAML® | Feb 6, 2024 | Noticias

La mujer está acusada de ayudar a ocultar la fuente del dinero que presuntamente fue robado a casi 130,000 inversores chinos. Una mujer convirtió bitcoins en efectivo y propiedades para ayudar a lavar las ganancias de un fraude de 6,300 millones de dólares (mdd)...

Entradas recientes

  • Cómo conectar tu organización a la PUI (Plataforma Única de Identidad): Automatización y control con ArmorAML® PUI
  • ¿Cómo se mueve el dinero de la extorsión en el sistema financiero mexicano?
  • ArmorAML® PUI: La solución Mexicana que ya cuenta con la interconexión a la PUI
  • SPPLD: Portal PLD Antilavado SAT 2026
  • ¿Debe cambiar la certificación antilavado en México? La discusión que se abre en la CNBV

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México
Software PLD para Actividades Vulnerables
Software PLD para Sofomes
Software PLD para Fintech
¿Qué es un Software PLD?
Mejor Software PLD para Actividades Vulnerables

Designed by C. Garnica

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al utilizar nuestro sitio usted acepta cookies. Leer más

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.