El lavado de dinero y su infiltración en la economía legal
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más significativos que enfrenta la economía global, y México no es la excepción. Este delito amenaza la integridad del sistema financiero, pero también tiene un impacto directo en la estabilidad económica y...
Detienen a integrante de Sindicato de CTM por presunto lavado de dinero
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por presunto lavado de dinero a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demollición, Trituración...
Junta de la Fed multa a este banco por infracciones relacionadas al lavado de dinero
La sanción asciende a los 123.5 millones de dólares. Además, la institución financiera se declaró ‘culpable’. Este jueves, la Junta de la Reserva Federal multó al Banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por infracciones relacionadas con las...