CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el acuerdo por el cual da facultades a distintos funcionarios del organismo de imponer sanciones, esto incluye a aquellas empresas que infrinjan la ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
PLD/FT ponen en riesgo la seguridad nacional
Visitas “Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7,500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero...
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
Visitas México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas, tanto por los usuarios de estos instrumentos como la llegada de plataformas, foráneas o nacionales, para ofrecer productos con dichas herramientas. De acuerdo con el...