USA borra a ‘El Vicentillo’, hijo de ‘El Mayo’ Zambada, de la lista de criminales designados
Estados Unidos eliminó a Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, de la lista de criminales designados de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC). Así lo dio a conocer...
Así es como cárteles mexicanos lavan dinero a través de Bitcoin
La adquisición de criptomonedas o activos virtuales es el método ideal para que cárteles de la droga blanqueen dinero, debido al anonimato del inversionista y a que estos sistemas no cuentan con programas antilavado eficientes, advirtieron especialistas en lavado de...
Caso Zaragoza en materia de criptomonedas y lavado de dinero
Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello es que en el tiempo que la Unidad de Inteligencia...