ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Los contratos de Xóchitl Gálvez que han generado cruces de denuncias ante la FGR

Los contratos de Xóchitl Gálvez que han generado cruces de denuncias ante la FGR

por ArmorAML® | Ago 15, 2023 | Noticias

Los contratos de las empresas High Tech Services y OMEI han sido puestos bajo la lupa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Víctor Hugo Romo y el diputado Manuel Robles. Aunque la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México ha...
Black WallStreet Capital, la historia de narco, criptomonedas y una entidad regulada por la CNBV

Black WallStreet Capital, la historia de narco, criptomonedas y una entidad regulada por la CNBV

por ArmorAML® | Mar 21, 2023 | Noticias

Casi un mes antes del cateo a sus instalaciones, sus directivos crearon otra sociedad mercantil de nombre Reymindel Holdings. Lo que sucedió el pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, con el cateo y detención de personas en las instalaciones de...
INM emite alerta migratoria a nombre del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca

INM emite alerta migratoria a nombre del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca

por ArmorAML® | Oct 10, 2022 | Noticias

El Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que emitió la alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para...
Hay indicios de lavado de dinero en el caso de la corrupción inmobiliaria: Sheinbaum

Hay indicios de lavado de dinero en el caso de la corrupción inmobiliaria: Sheinbaum

por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias

Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de la CDMX detectó indicios de lavado de dinero en el caso de presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de...
El ‘derrumbe’ de José Luis Abarca: ocho años preso, sin sentencia y con cáncer

El ‘derrumbe’ de José Luis Abarca: ocho años preso, sin sentencia y con cáncer

por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias

El abogado de José Luis Abarca dijo que su defendido no tiene imputación por la desaparición de los normalistas, sino por delincuencia organizada. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y uno de los principales presuntos responsables del secuestro, asesinato...
« Entradas más antiguas
Entradas siguientes »

Entradas recientes

  • El Desafío Regulatorio de 2026: Guía para blindar Actividades Vulnerables
  • Seguridad desde el Código: El impacto de la ISO 27001:2022 en nuestro Ciclo de Desarrollo de Software (SDLC)
  • Los mejores softwares de PLD en México en 2026: Guía Técnica de Evaluación para Oficiales de Cumplimiento
  • ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose 
  • Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México 

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México