Junta de la Fed multa a este banco por infracciones relacionadas al lavado de dinero
La sanción asciende a los 123.5 millones de dólares. Además, la institución financiera se declaró ‘culpable’. Este jueves, la Junta de la Reserva Federal multó al Banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por infracciones relacionadas con las...
Miguel Moreno Tripp: PLD: Prevención de lavado de dinero
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones...
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención?
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó. Asimismo,...