Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos
Lima. El fiscal peruano José Domingo Pérez reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para otorgarle...
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos. En La Mañanera...
¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de...