TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con EEUU por lavado de dinero
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años. TD Bank, con sede...
Imputan al chino que cayó en Santa Fe ‘narco’ y lavado de dinero por 150 mdp
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado...
¿Lazarus Group se benefició de 60 mdd del lavado de dinero criptográfico de Corea del Norte?
¿Qué hay en tu billetera, Barry Silbert? Una investigación de Forbes revela que, a pesar de las supuestas salvaguardas, los ingresos por comisiones de los propietarios de Grayscale aumentaron después de que su mezclador de criptomonedas Railgun sufriera un aumento...