Así es como cárteles mexicanos lavan dinero a través de Bitcoin
La adquisición de criptomonedas o activos virtuales es el método ideal para que cárteles de la droga blanqueen dinero, debido al anonimato del inversionista y a que estos sistemas no cuentan con programas antilavado eficientes, advirtieron especialistas en lavado de...
Caso Zaragoza en materia de criptomonedas y lavado de dinero
Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello es que en el tiempo que la Unidad de Inteligencia...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
Después de casi 18 años del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de Banco de México (Banxico), este organismo ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de dicho esquema (SPEI 2.0), el cual daría paso a la creación de la moneda digital...