Finanzas descentralizadas son el principal vehículo de lavado de dinero
El uso de las finanzas descentralizadas con fines de lavado de dinero se incrementó en el 2021, derivado de una adopción generalizada. Los ciberdelincuentes utilizan criptomonedas con el objetivo de mover de manera internacional sus bienes por medios ilegales y fuera...
Cooperativistas de cementera Cruz Azul denuncian lavado de dinero en SIEDO
Además de lavado de dinero, cooperativistas aseguran que la planta de Hidalgo, se encuentra secuestrada Cooperativistas de La Cruz Azul denuncian el uso de EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) en la venta ilegal de cemento y lavado de...
Acusan a Steve Bannon de lavado de dinero en caso del muro fronterizo
El caso surgió de lo que los fiscales han descrito como una campaña privada de recaudación de fondos por valor de 25 millones de dólares. El aliado y asesor del del ex presidente Donald Trump, Steve Bannon, se entregó esta mañana a fiscales del Distrito Sur de Nueva...