por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias
Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país nórdico, usan la plataforma de descarga de música Spotify para el blanqueo de dinero, reportó este martes un diario local. Estas bandas...
por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias
Las instituciones financieras conectadas al SPEI y que habiliten Dinero Móvil pueden asociar un número de celular a una cuenta de depósito. El método de pago Dinero Móvil (DiMo) creado por Banco de México (Banxico) podría contribuir a cumplir con los objetivos de las...
por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra. Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de inicio...
por ArmorAML® | Sep 11, 2023 | Noticias
El ex mandatario está en prisión desde el año 2015 por diversas acusaciones. El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue condenado a ocho años de prisión tras aceptar los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le había imputado y que...
por Fernando Gutiérrez | Sep 6, 2023 | Articulos
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
