ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.

Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.

por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias

Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas. El encargado de hacerlo era Manuel...

Entradas recientes

  • El Desafío Regulatorio de 2026: Guía para blindar Actividades Vulnerables
  • Seguridad desde el Código: El impacto de la ISO 27001:2022 en nuestro Ciclo de Desarrollo de Software (SDLC)
  • Los mejores softwares de PLD en México en 2026: Guía Técnica de Evaluación para Oficiales de Cumplimiento
  • ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose 
  • Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México 

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México