Autoridades de EEUU se vuelven más competitivas en aplicar sanciones a cripto
Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...
¡Leyenda en problemas! Francesco Totti, investigado por presunto lavado de dinero
El delantero italiano es investigado por al menos dos casos de presunto blanqueo de capitales Una leyenda del futbol italiano podría estar metida en un auténtico problemón. De acuerdo con reportes de medios italianos, el ex capitán y emblema de la...
Policía allana oficinas de Nexo en Bulgaria, sospechan de lavado de dinero y otros delitos
La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. *** Nexo, plataforma de criptopréstamos, bajo investigación en Bulgaria Policía de...