Billions

Serie, Drama – 2016

Un agresivo abogado de Nueva York se ocupa exclusivamente de los desagradables y multimillonarios fondos de alto riesgo, donde la riqueza, la influencia y la corrupción chocan en una batalla de poder.

La serie «Billions», que debutó en 2016, se sumerge en el mundo de la alta finanza y la lucha de poder entre fiscalía y grandes magnates de fondos de inversión. La serie retrata diversas prácticas ilícitas y éticamente cuestionables, proporcionando un contexto rico para el análisis en términos de prevención de lavado de dinero (PLD).

1. Juegos de Poder y Corrupción: «Billions» destaca cómo los individuos poderosos pueden manipular y explotar el sistema financiero. Esta manipulación puede dar lugar a múltiples formas de lavado de dinero y evasión fiscal.
2. Regulación y Cumplimiento: La serie muestra la constante tensión entre las entidades reguladoras y los fondos de inversión, destacando la importancia de un marco regulatorio sólido y la necesidad de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero.
3. Inteligencia Financiera y Tecnología: «Billions» ilustra el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia financiera para identificar y perseguir actividades ilícitas, un concepto clave en el PLD.

Con herramientas de punta como ArmorAML, la detección de actividades sospechosas y el cumplimiento de normativas podrían ser significativamente más eficientes, garantizando una gestión de riesgos proactiva y adaptada a los retos contemporáneos.

Disponible en Netflix