por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de esta firma En el caso de la firma Black WallStreet Capital se abrió otro capítulo, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le...
por ArmorAML® | May 26, 2023 | Noticias
La defensa señaló que hubo varias bolsas con dinero en efectivo que no fueron reportadas entre las cosas incautadas A casi dos meses de un cateo en instalaciones de la empresa financiera Black Wallstreet Capital por presuntas operaciones con recursos de procedencia...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
La autoridad ha sancionado en 18 ocasiones al sector de asesores de inversiones por un total de 14.2 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto un total de 18 sanciones al sector de asesores de inversión, figura por la cual opera...
