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Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe

Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe

por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias

El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...
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