ArmorAML
  • Solución
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • Actividades Vulnerables
    • GAFI
    • D.C.G.
  • Notas de Interés
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe

Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe

por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias

El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?

Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?

por Fernando Gutiérrez | Nov 3, 2021 | Articulos

Visitas Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos años dentro de la órbita financiera es el de las criptomonedas y su regulación. Los defensores de estas herramientas argumentan que pueden ayudar a la descentralización de las finanzas de un sistema...
Entradas siguientes »

Entradas recientes

  • Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México 
  • Auditoría Anual en PLD/FT: Elemento Clave del Cumplimiento y la Gestión de Riesgos en México
  • El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas 
  • El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 
  • Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

Afiliaciones