Binance movió 346 millones de dólares para el criptoexchange incautado Bitzlato
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero». El gigante de las...
Policía allana oficinas de Nexo en Bulgaria, sospechan de lavado de dinero y otros delitos
La empresa de criptomonedas está siendo investigada en Bulgaria. Los fiscales dijeron que tienen pruebas de que al menos una persona usó Nexo para financiamiento del terrorismo. *** Nexo, plataforma de criptopréstamos, bajo investigación en Bulgaria Policía de...
Actividades ilícitas en la red BTC caen a mínimos históricos, ¿bancos deben prestar atención?
La actividad ilícita de Bitcoin se redujo drásticamente durante la última década y ahora representa menos del 1% del uso de BTC. Pero los bancos heredados pueden ser los mayores culpables cuando se trata de delitos y lavado de dinero. El analista cripto PlanB publicó...