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G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero

G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero

por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias

La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción, son las principales amenazas que generan blanqueo de capitales. Dentro del sistema financiero...

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