En trama de presunto lavado de dinero, Collado transfirió casi medio millón de dólares a sobrino de Salinas, revela investigación
Un reportaje del diario El País, que tuvo acceso a reportes confidenciales de la Policía de Andorra, revela que el abogado de Enrique Peña Nieto hizo depósitos internos en la Banca Privada d’Andorra para que no se rastrearan. El abogado Juan Ramón Collado,...
Las cuentas pendientes de Odebrecht en América Latina
Cuando en 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia que había creado una red de sobornos global, obtuvo como penitencia pagar una multa de 2,600 millones de dólares y resarcir el daño causado en los países donde había repartido...
Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley...