Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En un mundo saturado de crisis, los delitos ambientales siguen sin recibir la atención que merecen, no solo por su impacto ecológico y daños para toda la población, sino por las enormes ganancias que generan a las redes criminales que los cometen. Desde...
Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos estratégicos que definen la viabilidad y la reputación de cualquier empresa. Y pocas series ilustran esta realidad con...
Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado.
El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...