por Fernando Gutiérrez | Oct 15, 2024 | Articulos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más significativos que enfrenta la economía global, y México no es la excepción. Este delito amenaza la integridad del sistema financiero, pero también tiene un impacto directo en la estabilidad económica y...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por presunto lavado de dinero a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demollición, Trituración...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
La sanción asciende a los 123.5 millones de dólares. Además, la institución financiera se declaró ‘culpable’. Este jueves, la Junta de la Reserva Federal multó al Banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por infracciones relacionadas con las...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones...
