por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias...
por ArmorAML® | Jul 25, 2022 | Noticias
Un reportaje del diario El País, que tuvo acceso a reportes confidenciales de la Policía de Andorra, revela que el abogado de Enrique Peña Nieto hizo depósitos internos en la Banca Privada d’Andorra para que no se rastrearan. El abogado Juan Ramón Collado,...
por ArmorAML® | Jul 25, 2022 | Noticias
Cuando en 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia que había creado una red de sobornos global, obtuvo como penitencia pagar una multa de 2,600 millones de dólares y resarcir el daño causado en los países donde había repartido...
por ArmorAML® | Jul 18, 2022 | Noticias
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley...
por ArmorAML® | Jul 18, 2022 | Noticias
Este hombre es considerado el cerebro de toda una gran estructura de lavado de dinero y drogas en América Latina y Europa. Carlos Atachahua Espinoza, optaba por una apariencia de obrero, la cual le daba un bajo perfil, pues nadie a su alrededor sospechaba que era...
