SIN COSTO para clientes de Spot IT Solutions.
Tarifa general: $1,500 MXN. Clic aquí para pagar

Jesús Orta la libra… por ahora: Fiscalía no podrá detenerlo por presunto caso de desvío

por | Oct 23, 2023 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, y otras 12 personas son acusadas por un presunto caso de desvío.

Un juez de control le negó a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita una orden de aprehensión en contra de Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, y otras 12 personas, quienes son acusados por un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos de la extinta Policía Federal (PF).

La resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya se da en acatamiento a una sentencia de amparo a favor del exsecretario de Seguridad capitalino, a quien se le señala por el presunto desvío de recursos, esto a través de cheques de la partida ‘Gastos de Seguridad Pública y Nacional’.

De acuerdo con esta resolución, no existen elementos para que la FGR emita una orden de aprehensión en contra del exfuncionario capitalino y otras 12 personas por los siguientes cargos: delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Ahora, la Fiscalía de la República ya no podrá fincarle los delitos de la causa penal 239/2020.

Las otras personas señaladas en torno a este caso son: Carlos Hipólito ‘N’, Carmen Patricia ‘N’, Everardo ‘N’, Federico Emilio ‘N’, Israel ‘N’, Javier ‘N’, Jorge Carlos ‘N’, José Manuel ‘N’, Leonel Ignacio ‘N’, María Eldy ‘N’, Osvaldo ‘N’ y Verónica ‘N’, quienes tampoco podrán ser detenidos bajo la misma causa promovida por la FGR.

¿Cómo fue el presunto desvío de 2 mil 500 mdp?

Entre 2012 y 2014, Jesús Orta Martínez se desempeñó como secretario general de la extinta Policía Federal (PF), periodo en que presuntamente desvío 2 mil 500 millones de pesos a través de los cheques de la partida -grupo de gastos e ingresos de carácter similar u homogéneo- que llevaba por nombre ‘Gastos de Seguridad Pública y Nacional’.

Gracias a investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la FGR se detectaron las anomalías, sobre todo la compra de bienes y servicios a sobreprecios, aparte de que se entregaron cheques nominativos (sólo la persona que aparece puede cobrarlo) por sumas millonarias.

Jesús Orta Martínez no fue el único señalado por las autoridades federales, sino también Frida Martínez Zamora, quien también fungió como secretaria general de la PF. Tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como la FGR realizaron la denuncia contra ambas personas y los otros 12 implicados

Orta Martínez tuvo una estadía breve al frente de la SSC en 2019, pero renunció a causa de motivos personales. En su lugar ingresó Omar García Harfuch, quien ocupó el cago entre 2019-2023.

Con información de Juan Antonio Jiménez

Fuente: Radio Fórmula

Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT 

En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIFCNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.

Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

Validación de listas negras:...

Solución Integral de prevención de lavado de dinero

Fortalece tu área de cumplimiento atendiendo las leyes y normativas, nacionales e internacionales, de manera práctica y ágil.

Ingeniería en desarrollo de software a la medida.

Combinamos innovación, velocidad y seguridad para ofrecer soluciones escalables. Usamos metodologías ágiles y DevOps para optimizar cada proyecto.

¡Tenemos los especialistas en TI que necesitas!

Nuestros procesos de reclutamiento y selección son clave para asegurar el éxito en la búsqueda de perfiles especializados en el sector TI.

IT Operations Management (ITOM)

Transformamos la operacion de TI para ser más rapidas, inteligentes y responsivas.

Administración y gestión de las necesidades de hardware, red, aplicaciones y tecnología.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *