Rogue Trader

Drama – 1999

«Rogue Trader», estrenada en 1999 y protagonizada por Ewan McGregor, relata la historia real de Nick Leeson, un comerciante de derivados que causó la caída del Banco Barings. Desde una perspectiva de experto en prevención de lavado de dinero (PLD), esta película ofrece varios puntos de interés:

1. Supervisión Interna y Control de Riesgos: La historia destaca la falta de una supervisión interna efectiva. Leeson pudo explotar las debilidades del sistema bancario debido a la falta de controles internos adecuados. Esta falta de supervisión es un riesgo enorme en términos de PLD.
2. Manipulación de Cuentas y Encubrimiento: Leeson utilizó técnicas para ocultar las pérdidas financieras y engañar a los auditores. La ocultación y manipulación de información financiera son tácticas también usadas en el lavado de dinero.
3. Debilidades del Sistema: El caso de Leeson pone de manifiesto las vulnerabilidades en el sistema financiero que pueden ser explotadas no sólo para la malversación, sino también para el lavado de dinero.

Una herramienta como ArmorAML podría haber cambiado la historia. Sus capacidades avanzadas de análisis y alerta podrían haber detectado actividad sospechosa mucho antes de llegar a un punto de no retorno.

Disponible en YouTube

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