Las autoridades incautaron un valor estimado de USD 19.8 millones en bienes cripto, fiduciarios y de lujo de los ejecutivos de Bitzlato relacionados con una investigación de lavado de dinero en curso.

De acuerdo con un informe del 2 de febrero de la agencia de noticias turca Anadolu, las autoridades españolas han detenido al CEO, al ejecutivo de ventas y al director de marketing del exchange de criptomonedas de Hong Kong Bitzlato. En total, seis ciudadanos rusos y ucranianos relacionados con el exchange fueron arrestados en un esfuerzo conjunto entre Francia, Portugal, Chipre y las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. 

Según la policía española, el anonimato del exchange permitió que se convirtiera en la plataforma elegida por las organizaciones criminales que buscaban blanquear dinero a través de criptomonedas. Las autoridades se incautaron de USD 19.8 millones (18 millones de euros) en activos digitales, coches de lujo, dinero en efectivo, teléfonos inteligentes y otros artículos relacionados con la investigación y bloquearon más de 100 cuentas del exchange.

La medida se produce apenas dos días después de que el cofundador Anton Shkurenko declarara en una entrevista que el 50% de los Bitcoin guardados en las billeteras de Bitzlato podrían retirarse el mismo día del relanzamiento del exchange, después de que los investigadores se incautaran de aproximadamente el 35% de los fondos de los usuarios guardados en las billeteras calientes del exchange. En relación con este asunto, Shkruenko también explicó que el nuevo Bitzlato tendrá su sede en Rusia y estará «fuera del alcance de las autoridades policiales.»

El 18 de enero, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció una acción de ejecución contra Bitzlato, alegando que la falta de cumplimiento de las normas Conozca a su cliente y contra el blanqueo de capitales ayudó a los ciberdelincuentes a blanquear más de USD 700 millones a través del exchange Bitzlato. Ese mismo día se cerraron los sitios web de Bitzlato y la policía incautó parte de los fondos del exchange. Su cofundador, Anatoly Legkodymov, de nacionalidad rusa y residente en la República Popular China, fue detenido en Miami ese mismo día.

Fuente CoinTelegraph