Rechaza Corte analizar amparo de Lozoya por lavado de dinero
Lozoya está acusado de pactar con Alonso Ancira, dueño de AHMSA, la compraventa de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, adquirida por Pemex a sobreprecio, pese a que se encontraba en calidad de chatarra. A cambio Lozoya Austin supuestamente recibió un...
Mexicana presidirá el grupo internacional GAFI contra el lavado de dinero y terrorismo
La mexicana Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en más de 20 años en asumir la Presidencia de la GAFI La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),...
Presidirá mexicana organismo internacional que combate lavado de dinero
Gobierno mexicano afirma que es la primera mujer en más de 20 años en ocupar el cargo La mexicana Elisa de Anda Madrazo se convirtió en la primera mujer en 20 años en presidir el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que combate el...
UIF y agentes aduanales firman convenio para fortalecer la prevención de lavado de dinero
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República...