por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de...
por ArmorAML® | Feb 26, 2024 | Noticias
Lozoya está acusado de pactar con Alonso Ancira, dueño de AHMSA, la compraventa de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, adquirida por Pemex a sobreprecio, pese a que se encontraba en calidad de chatarra. A cambio Lozoya Austin supuestamente recibió un...
por ArmorAML® | Feb 26, 2024 | Noticias
La mexicana Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en más de 20 años en asumir la Presidencia de la GAFI La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),...
por ArmorAML® | Feb 26, 2024 | Noticias
Gobierno mexicano afirma que es la primera mujer en más de 20 años en ocupar el cargo La mexicana Elisa de Anda Madrazo se convirtió en la primera mujer en 20 años en presidir el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que combate el...
por ArmorAML® | Feb 26, 2024 | Noticias
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República...
por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
El blanqueo de criptomonedas ha disminuido en general, aunque los criptodelincuentes sofisticados, como el Lazarus Group, están pasando de los mezcladores a los puentes cross-chain. Las criptomonedas han introducido una nueva frontera para el lavado de dinero,...
