por ArmorAML® | May 2, 2023 | Noticias
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa Christian Von Roehrich y a la empresa de su hermana, Sofía Soraya (ya detenida), de haber adquirido dos departamentos en el lujoso complejo City Towers Green & Black sin pagar por ellos, es decir, que...
por ArmorAML® | May 2, 2023 | Noticias
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos. Quince agentes mexicanos, ocho federales y siete estatales, participaron en un curso intensivo impartido por...
por ArmorAML® | May 2, 2023 | Noticias
La mandataria capitalina enfatizó que, en el caso de Christian Von Roeherich, su actuación en el llamado Cartel Inmobiliario ‘es todavía más grave y además inmoral’, al asegurar que el panista está además acusado de malversación de fondos destinados a la...
por ArmorAML® | May 2, 2023 | Noticias
Con un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el dinero del crimen organizado en México y Estados Unidos. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
La normativa llevará de nombre MiCa y buscará una mayor transparencia para detectar actividades ilícitas como lavado de dinero. «Durante más de una década, la falta de regulación ha dado como resultado pérdidas masivas para muchos inversionistas y ha brindado un...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...
