EU capacita a agentes mexicanos contra lavado de dinero y delitos financieros
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de Estados Unidos. Quince agentes mexicanos, ocho federales y siete estatales, participaron en un curso intensivo impartido por...
Sheinbaum: Fiscalía pidió apoyo a UIF por presunto lavado de dinero vía Cártel Inmobiliario
La mandataria capitalina enfatizó que, en el caso de Christian Von Roeherich, su actuación en el llamado Cartel Inmobiliario ‘es todavía más grave y además inmoral’, al asegurar que el panista está además acusado de malversación de fondos destinados a la...
Así operaba la presunta red de lavado de dinero entre China, EU y cárteles mexicanos
Con un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el dinero del crimen organizado en México y Estados Unidos. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre...
Europa va por regulación de criptomonedas
La normativa llevará de nombre MiCa y buscará una mayor transparencia para detectar actividades ilícitas como lavado de dinero. «Durante más de una década, la falta de regulación ha dado como resultado pérdidas masivas para muchos inversionistas y ha brindado un...