El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí...
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Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
- Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la...
Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor...
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Sentencian a 15 años de prisión en EE.UU. a extesorera del Gobierno de Chávez y a su esposo, miembro del equipo de seguridad del entonces presidente
(CNN Español) -- Un juez federal de Estados Unidos sentenció este miércoles a 15 años de...
La CNBV multa a 4 casas de cambio por omitir información
La autoridad dijo que las casas de cambio omitieron enviar información relacionada con la...
Defensa de Emilio Lozoya pide fecha a la UIF para convenio reparatorio
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que...
Se debe trabajar una regulación para criptoactivos, dice el FMI
El FMI y el Banco Mundial destacaron la importancia de abordar los riesgos para la protección de...
SHCP endurece las reglas antilavado a firmas de remesas
Entre nuevas medidas, pide bloquear a contribuyentes que emitan facturas falsas y que los...
Inés Gómez Mont podría librar captura: tribunal dejó sin efecto orden de aprehensión
La presentadora es buscada por las autoridades desde el 2021 Se reportó que la orden de...
Servicios DeFi deben cumplir con las normas anti-lavado de dinero, dice Tesoro de EEUU
Las plataformas DeFi están sujetas a la Ley de Secreto Bancario, aclaró el Departamento del Tesoro...
CJNG usó 248 cuentas en EU para lavar dinero, revela el Departamento de Justicia
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Casi 8% estarían relacionadas con lavado de dinero, de acuerdo con un informe; el incremento anual...
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