Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer ayer que el consorcio empresarial Latinus obtuvo 2 mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales y del...
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren...
Conoce a los colaboradores de Z-40 y Z-42 sentenciados en EEUU por sus roles en lavado de dinero para Los Zetas, una organización criminal que aún sigue activa. Miguel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, fueron líderes de una de las...
Los Treviño Morales están acusados por los fiscales estadounidenses de participar en una organización criminal, de conspiración para el tráfico de drogas, de delitos con armas de fuego y de conspiración para el lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fiscales...
Lima. El fiscal peruano José Domingo Pérez reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para otorgarle...
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos. En La Mañanera...