¿Qué hay en tu billetera, Barry Silbert? Una investigación de Forbes revela que, a pesar de las...
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Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
- Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
El entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU.
Una bolsa de regalo, con un mensaje de "Feliz Cumpleaños", globos y serpentinas impresos, estaba...
José Luis Moyá, detenido por lavado de dinero; enfrenta acusaciones de extorsión
José Luis Moyá Moyá ha sido detenido. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México...
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El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación...
Trancazo en caso Segalmex: Detienen a René Gavira, pieza central en el caso de corrupción
El exdirectivo de Segalmex fue detenido en Estados Unidos acusado por la FGR de diversos desfalcos...
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Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su...
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Los abogados de Samuel García han presentado informes financieros con el objetivo de demostrar que...
G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero
La UIF presentó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, donde detalla que la delincuencia...
Argentina: anulan sobreseimiento de Cristina Kirchner por lavado de dinero; ordenan indagar más
Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria...
Klu y Pagando se unen al universo autorizado de fintech en México
Con sus autorizaciones, serían 69 firmas que cuentan con el aval de la autoridad para funcionar...
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Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes son considerados como...
CNBV lanza convocatoria para certificación de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la convocatoria para la certificación...
Economía de México desacelerará su crecimiento en 2024: FMI
"Se prevé que la actividad económica se desacelere a 2.1% en 2024”, advirtió el FMI. El Fondo...
Narcos se ponen futuristas en Zacatecas: ¡Usan armas fabricadas con impresoras 3D!
De acuerdo con declaraciones de David Monreal, gobernador de Zacatecas, grupos del crimen...
EU acusa que algunas empresas de criptos no hacen lo suficiente para frenar financiamiento ilícito
Estados Unidos impuso sanciones destinadas a interrumpir el financiamiento de Hamás, señalando a...
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Alertan sobre señales de lavado de dinero con uso de jóvenes
Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero...
Jesús Orta la libra… por ahora: Fiscalía no podrá detenerlo por presunto caso de desvío
Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, y otras 12 personas son acusadas por un...
Caso Odebrecht: Juez da ‘luz verde’ a FGR para ir por Carlos Treviño, exdirector de Pemex
Una jueza de distrito dio luz verde a la FGR para ejecutar una orden de aprehensión en contra del...
Llegó el momento De Las Sofincos
Desde hace meses, se han fincado las bases para una batalla que posiblemente en la actualidad no...
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El gobierno de Israel y otras naciones buscan cómo acotar los flujos financieros a la...
Cienfuegos reaparece en evento militar: AMLO le entrega presea en Veracruz
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Ualá intensifica su oferta en México: anuncia cashback y eleva rendimiento a 12% en ahorro
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Registra FGR un caso por lavado a través de remesas
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Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y...
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Bandas criminales de Suecia lavan dinero usando Spotify
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Va “La Jefa”, esposa de “El Mencho”, a juicio por lavado de dinero
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Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno
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Congeló UIF en primer semestre del año 7 veces más dinero que en 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó...
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De esta forma los narcos mexicanos usan remesas para repatriar sus ganancias ilícitas desde EU.
La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y...
Ex agente del FBI se declara culpable por lavado de dinero para poderoso hombre ruso
"La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar...
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Entregan instalaciones de la empresa Black Wall Street capital en malas condiciones.
El pasado 15 de marzo del 2023 la empresa fue cateada por personal de la fiscalía general de...
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El Departamento de Estado incluye a 39 personalidades del mundo de la política, del poder judicial...
Senadores de EEUU presentan proyecto de ley para regular a las plataformas DeFi
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Diputado de Morena denuncia a Xóchitl Gálvez por lavado de dinero
Robles dijo que Gálvez tuvo que “echar mano de una ingeniería financiera que le permitió...
Fintechs buscan blindarse contra el lavado de dinero
Las instituciones de tecnología financiera realizan un gran esfuerzo de la mano de instituciones...
CNBV cancela registro a Black WallStreet Capital y quedan más dudas que respuestas en este caso
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de...
Riesgos por actividades ilícitas en criptomonedas aumentan y regulación avanza poco: GAFI
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con...
Emisores y receptores de remesas deben desarrollar métricas de riesgo por lavado de dinero: BM
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen...
COPARMEX firma convenio para capacitar y prevenir lavado de dinero
Con el propósito de cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país, la Confederación Patronal...
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Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary...
Mujer acusada en EEUU por lavar dinero para el CJNG fue candidata política en México
Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las...
Suspenden proceso contra Cristina Kirchner, acusada de lavado de dinero en Argentina
Se había pedido el sobreseimiento de Fernández de Kirchner al no encontrar pruebas que la...
TEPJF negó sanciones contra Peña Nieto y Alfredo del Mazo por caso Odebrecht
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EN RESUMEN La Autoridad Bancaria Europea (EBA) busca comentarios sobre las enmiendas propuestas...
Por lavado de dinero, FGR ejerce acción penal contra hija de ‘El Mencho’
En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a...
Juez anula orden de aprehensión contra Rosario Robles
La decisión fue apelada por la Fiscalía General de la República, pero la defensa de la...
Absuelven a científicos y exfuncionarios acusados por el Conacyt y la FGR de lavado de dinero y delincuencia organizada
José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León y...
Black Wallstreet Capital: detenidos por lavado de dinero acusaron a policías de haber robado 3 mdd durante cateo
La defensa señaló que hubo varias bolsas con dinero en efectivo que no fueron reportadas entre las...
Tribunal niega amparo a García Luna para salir de lista de personas bloqueadas por la UIF
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo contra el acuerdo que solicitó la DEA para...
Fijan juicio a Steve Bannon por plan fraudulento para construir muro en frontera EEUU-México
NUEVA YORK — Steve Bannon, el estratega conservador y antiguo aliado de Donald...
La carrera cripto regulatoria
“Nunca hagas apuestas. Si sabes que vas a ganar, eres un pícaro; y si no lo sabes, eres un tonto”....
Exchanges de bitcoin y mezcladores: nuevo blanco del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente...
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FGJ confirma red de lavado de dinero ligado al ‘Cártel Inmobiliario’
Hermana de Christian Von Roehrich con red de lavado de dinero encabezaría dicha red de corrupción...
Crisis por Covid, principal motor en el flujo de remesas; clases medias también captaron
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la...
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Una “cuenta mula” , aunque suene ‘buena para ser verdad’, podría traerte serios problemas legales....
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El titular de la UIF precisó que los mexicanos que utilizan al arte y sus mercados para lavar...
China y EEUU estarían detrás de la red de lavado de dinero de cárteles mexicanos
El Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022 detalló...
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En los envíos hay demasiado dinero difícil de explicar: Signos Vitales
Los envíos desde Minnessota crecieron 585% entre el 2018 y el 2022, a diferencia de California y...
Ex empleado de OpenSea fue declarado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero
Nate Chastain, antiguo jefe de productos para OpenSea, fue declarado culpable en un...
Vinculan a proceso a exdelegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich
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EU capacita a agentes mexicanos contra lavado de dinero y delitos financieros
Se impartió a través de un programa piloto financiado por la Oficina Internacional de Asuntos...






























































































