por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
“Nunca hagas apuestas. Si sabes que vas a ganar, eres un pícaro; y si no lo sabes, eres un tonto”. Confucio Cuando pensamos en la competencia entre potencias mundiales tenemos presente la carrera armamentista, la carrera espacial, incluso la carrera tecnológica, pero...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas. Hechos clave: Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019. El Departamento de...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán,...
por ArmorAML® | May 22, 2023 | Noticias
Hermana de Christian Von Roehrich con red de lavado de dinero encabezaría dicha red de corrupción en Benito Juárez El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
EN RESUMEN Autoridades colombianas aseguran que una red de lavado de dinero ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos. Para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban...
