Exchanges de bitcoin y mezcladores: nuevo blanco del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Equipo Nacional de Cumplimiento enviará “mensajes disuasorios” a plataformas que supuestamente están lavando dinero con criptomonedas. Hechos clave: Según Eun Choi, el uso delictivo de criptomonedas ha crecido de forma significante desde 2019. El Departamento de...
Vinculan a proceso a consuegro de “El Chapo” Guzmán por lavado de dinero y delincuencia
Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán,...
FGJ confirma red de lavado de dinero ligado al ‘Cártel Inmobiliario’
Hermana de Christian Von Roehrich con red de lavado de dinero encabezaría dicha red de corrupción en Benito Juárez El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba...
Crisis por Covid, principal motor en el flujo de remesas; clases medias también captaron
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...