La CNBV autoriza a Arcus de Mastercard como IFPE
La firma también cuenta con un registro como transmisor de dinero y es participante directo del SPEI. Con dichas autorizaciones, el universo de las fintech reguladas asciende a 67 entidades autorizadas. La tecnológica financiera adquirida por Mastercard, Arcus,...
México y EU replantean guerra contra las drogas tras detención de Ovidio Guzmán: InSight Crime
El tráfico de fentanilo se ha convertido en piedra angular de la política de ambos países, e incluso algunos poderosos senadores republicanos han hecho llamados para que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para poner fin a dicho tráfico. Un análisis de la...
Esta es la mafia china y sus líderes… ¿aliados de los Chapitos?
Al percatarse de todos los beneficios que ofrecía la mafia china, los Chapitos decidieron hacer tratos con ella. Te decimos en qué consisten. Para construir su “imperio” a nivel mundial, el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,...
Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...