Registra FGR un caso por lavado a través de remesas
De acuerdo con BBVA para el 2024, las remesas que ingresan a México podrían alcanzar los 67,900 millones de dólares de manera anual. En medio de la polémica que ha surgido por una posible mayor incidencia del crimen organizado en el envío de remesas de Estados Unidos...
Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero...
Costos en instituciones para prevenir delitos financieros asciende a 206,000 millones de dólares a nivel global
Las entidades han buscado acotar los riesgos que derivan un mayor uso de la banca digital a nivel mundial Ante los riesgos que se han potencializado a raíz de un mayor uso de la banca digital, las instituciones financieras en el mundo han...
Farmacias del Ahorro, a un paso de adquirir una financiera tecnológica
La cadena pretende la compra de la IFPE Tu Dinero Digital, autorizada el año pasado; espera aval de CNBV. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, se encuentra la propuesta para que la cadena...