por ArmorAML® | Oct 9, 2023 | Noticias
Gloria Trevi y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez...
por Fernando Gutiérrez | Oct 2, 2023 | Noticias
De acuerdo con BBVA para el 2024, las remesas que ingresan a México podrían alcanzar los 67,900 millones de dólares de manera anual. En medio de la polémica que ha surgido por una posible mayor incidencia del crimen organizado en el envío de remesas de Estados Unidos...
por ArmorAML® | Oct 2, 2023 | Noticias
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero...
por Fernando Gutiérrez | Oct 2, 2023 | Noticias
Las entidades han buscado acotar los riesgos que derivan un mayor uso de la banca digital a nivel mundial Ante los riesgos que se han potencializado a raíz de un mayor uso de la banca digital, las instituciones financieras en el mundo han...
por Fernando Gutiérrez | Oct 2, 2023 | Noticias
La cadena pretende la compra de la IFPE Tu Dinero Digital, autorizada el año pasado; espera aval de CNBV. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, se encuentra la propuesta para que la cadena...
por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias
El proyecto será independiente de otras modificaciones propuestas. Las propuestas para las modificaciones regulatorias están orientadas hacia el cambio de las figuras de Sofom regulada y no regulada. Playa del Carmen, QR. La Comisión Nacional Bancaria y de...
