El narco se ‘digitaliza’: internet, criptomonedas y otros negocios a los que apunta
Los grupos criminales han encontrado en otras áreas nuevas oportunidades de negocios. El mundo del narcotráfico también ha decidido renovarse y actualizar sus operaciones para mantenerse vigente, motivo por el cual se ha ‘digitalizado’ y le ha apostado...
No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF
En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
BNP Paribas, envuelto en una investigación por lavado de dinero
Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas por una firma de corretaje registrada en Chipre, que trabajó con la unidad de custodia de BNP Paribas, informó el martes el diario...
Cuál fue el primer cártel investigado por lavado de dinero en México
Para finales de la década de los ochentas, el Cártel de Guadalajara había llegado a su declive, pero el crimen organizado se mantenía como una constante amenaza en el país. La persecución que las autoridades en México y Estados Unidos emprendieron contra los...