por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una de las principales empresas del CJNG para lavar dinero, misma que estaba vinculada a un ex guardameta de las Chivas Rayadas de Guadalajara Justo cuando su carrera podría empezar a despuntar, el joven arquero de las...
por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
Genaro García Luna y Samuel Weinberg son amigos desde los ochentas, y durante el sexenio de Felipe Calderón supuestamente desviaron dinero del erario. Jonathan Alexis Weinberg, empresario de origen israelí que trabajó en México, fue detenido en Madrid, España, según...
por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
Los grupos criminales han encontrado en otras áreas nuevas oportunidades de negocios. El mundo del narcotráfico también ha decidido renovarse y actualizar sus operaciones para mantenerse vigente, motivo por el cual se ha ‘digitalizado’ y le ha apostado...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas por una firma de corretaje registrada en Chipre, que trabajó con la unidad de custodia de BNP Paribas, informó el martes el diario...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
Para finales de la década de los ochentas, el Cártel de Guadalajara había llegado a su declive, pero el crimen organizado se mantenía como una constante amenaza en el país. La persecución que las autoridades en México y Estados Unidos emprendieron contra los...
