por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
Genaro García Luna y Samuel Weinberg son amigos desde los ochentas, y durante el sexenio de Felipe Calderón supuestamente desviaron dinero del erario. Jonathan Alexis Weinberg, empresario de origen israelí que trabajó en México, fue detenido en Madrid, España, según...
por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
Los grupos criminales han encontrado en otras áreas nuevas oportunidades de negocios. El mundo del narcotráfico también ha decidido renovarse y actualizar sus operaciones para mantenerse vigente, motivo por el cual se ha ‘digitalizado’ y le ha apostado...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
En México no existen indicios de que operen organizaciones terroristas, consideró la Unidad de Inteligencia Financiera en su última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El documento señaló que el país se mantiene sin...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
Los fiscales franceses han abierto una investigación sobre presunto “lavado de dinero agravado” relacionado con transferencias realizadas por una firma de corretaje registrada en Chipre, que trabajó con la unidad de custodia de BNP Paribas, informó el martes el diario...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
Para finales de la década de los ochentas, el Cártel de Guadalajara había llegado a su declive, pero el crimen organizado se mantenía como una constante amenaza en el país. La persecución que las autoridades en México y Estados Unidos emprendieron contra los...
por ArmorAML® | Ene 2, 2024 | Noticias
Un colaborador del Buró de Aduanas e Inmigración reveló a Proceso cómo, con su ayuda, agentes estadunidenses montaron una red de lavado de dinero en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. También habla de la balacera del 25 de junio de 2012 en la...
