GUIA ANTILAVADO DE DINERO
por Edgar Federico Garcia Castañon «Hoy en día es de lo más común enterarse tanto en televisión, periódicos o demás medios de comunicación sobre noticias o temas relacionados con el delito de recursos de procedencia ilícita llamado coloquialmente como “lavado de...
Ley Antilavado – Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita 2023
por Ediciones fiscales ISEF Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglas de carácter...
Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero
por Tony Payan Pedro Rubén Torres Estrada Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero, es el resultado del trabajo de profesoras y profesores investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker...
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN: Guía de referencia para los Sujetos Obligados
por RAYMOND FAMILIA Familia Cerda “Si no conoces los riesgos, no podrás mitigarlos” El lavado de dinero es un delito transnacional, donde los lavadores tratan de utilizar las jurisdicciones más vulnerables para la realización de sus operaciones. Este delito no es...