por Fernando Gutiérrez | Oct 30, 2025 | Articulos
Una de las paradojas del sistema financiero moderno es cómo avanzar en la inclusión financiera sin debilitar los controles antilavado. Si bien en México —y en el mundo— persiste una deuda pendiente para incorporar a más personas al sistema formal, los riesgos de...
por Fernando Gutiérrez | Oct 15, 2025 | Articulos
Hemos superado ya los siete años desde que se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como la Ley Fintech. La realidad es que estamos más cerca de la década de esta iniciativa, con resultados interesantes, no sólo en temas de...
por El Inspector PLD | Oct 1, 2025 | Articulos
El fraude interno es un problema del que poco se habla; sin embargo, cuando ocurre, suele ocultarse para evitar tensiones, pero eso no quiere decir que no exista y que, además, no tenga un costo significativo para las empresas. Las razones pueden ser muchas: desde la...
por ArmorAML® | Sep 17, 2025 | Articulos
“Calidad, no cantidad” es un dicho recurrente cuando se trata de medir algo y en este caso aplica de manera precisa al combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Para entender esta historia, es necesario explicar el papel de la...
por El Inspector PLD | Sep 1, 2025 | Articulos
Las criptomonedas dejaron de ser un asunto de nicho para convertirse en el foco de las autoridades antilavado en el mundo, especialmente en América Latina. Mientras a nivel global se debate cómo regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, México...
por Fernando Gutiérrez | Ago 19, 2025 | Articulos
Parecía una propuesta emergente más del mercado financiero: una plataforma que ofrece una tarjeta de crédito, especialmente dirigida a personas con poca interacción con el sistema financiero formal. Con el tiempo, logró lo que muchas aspiran, pero en el camino...
