por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
por El Inspector PLD | Feb 11, 2025 | Articulos
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas que manejó El Economista al referirse a la llegada de Donald Trump a su segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 20 de enero. Horas después de su...
por Fernando Gutiérrez | Ene 30, 2025 | Articulos
Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los movimientos recientes del sector financiero y al deducir que muchas entidades tecnológicas optarían por la licencia bancaria, me dijo: “ahora resulta que todo mundo quiere ser banco”. La frase...
por Fernando Gutiérrez | Ene 23, 2025 | Articulos
Una de las reglas básicas para entender el lavado de dinero es que para que esta actividad exista, siempre debe de haber un delito precedente. Es decir, para blanquear las ganancias ilícitas, primero se tienen que obtener1 y ¿Cómo se consiguen? Por medio de un sinfín...
por Fernando Gutiérrez | Ene 17, 2025 | Articulos
Todo mundo coincide en la necesidad de ampliar la inclusión financiera, pero el problema se centra en el cómo. En este escenario, han surgido distintas propuestas que se han llevado al terreno regulatorio, pero resistencia en su total implementación, más cuando se...
por Fernando Gutiérrez | Ene 14, 2025 | Articulos
Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde...
