por Fernando Gutiérrez | Ago 19, 2025 | Articulos
Parecía una propuesta emergente más del mercado financiero: una plataforma que ofrece una tarjeta de crédito, especialmente dirigida a personas con poca interacción con el sistema financiero formal. Con el tiempo, logró lo que muchas aspiran, pero en el camino...
por El Inspector PLD | Ago 1, 2025 | Articulos
En un mundo saturado de crisis, los delitos ambientales siguen sin recibir la atención que merecen, no solo por su impacto ecológico y daños para toda la población, sino por las enormes ganancias que generan a las redes criminales que los cometen. Desde...
por Fernando Gutiérrez | Jul 10, 2025 | Articulos
La sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos1 a tres instituciones financieras mexicanas —dos bancos y una casa de bolsa— por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de...
por El Inspector PLD | Jul 3, 2025 | Articulos
El sistema financiero mexicano enfrenta uno de los mayores desafíos reputacionales de su historia reciente. Por primera vez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos EU) activó sanciones directas contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente...
por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2025 | Articulos
El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
por El Inspector PLD | Jun 12, 2025 | Articulos
El mundo del cumplimiento es otro después del pasado 20 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como terroristas a organizaciones del narcotráfico debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y...
