por Fernando Gutiérrez | Ene 26, 2026 | Articulos
A partir de la acusación lanzada por Estados Unidos el 25 de junio de 2025 contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo1, se marcó un precedente inédito para el sistema...
por El Inspector PLD | Ene 12, 2026 | Articulos
Cada inicio de año trae consigo expectativas renovadas y la esperanza de destrabar pendientes; en el caso del sistema financiero, el 2026 no es la excepción, pues se cumplen ocho años de la promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
por Fernando Gutiérrez | Dic 30, 2025 | Articulos
En un contexto de acelerada digitalización de los servicios financieros, el gobierno federal busca subirse a ese tren y formar parte activa del ecosistema con un proyecto que, por su alcance y ambición, promete convertirse en uno de los movimientos más relevantes del...
por El Inspector PLD | Dic 8, 2025 | Articulos
La conformación del nuevo Poder Judicial ha traído consigo una serie de cambios en criterios que durante años se consideraron firmes. Resoluciones que habían marcado límites claros al poder administrativo hoy parecen encaminarse hacia un cambio de dirección ante una...
por Fernando Gutiérrez | Nov 26, 2025 | Articulos
En el 2021, Grupo Salinas sorprendió al ecosistema financiero al anunciar que ya sería posible hacer compras en la tienda en línea de Elektra y pagar por medio de Bitcoin1. A partir de ahí, el dueño de este conglomerado ha sido un férreo defensor de las criptomonedas;...
por El Inspector PLD | Nov 13, 2025 | Articulos
Los productos bancarios son el principal canal para el lavado de dinero en América Latina. Cuentas bancarias —tanto corrientes como de ahorro—, dinero en efectivo, transferencias, cheques y operaciones inmobiliarias figuran entre los medios más utilizados para...
