por El Inspector PLD | Dic 8, 2025 | Articulos
La conformación del nuevo Poder Judicial ha traído consigo una serie de cambios en criterios que durante años se consideraron firmes. Resoluciones que habían marcado límites claros al poder administrativo hoy parecen encaminarse hacia un cambio de dirección ante una...
por Fernando Gutiérrez | Nov 26, 2025 | Articulos
En el 2021, Grupo Salinas sorprendió al ecosistema financiero al anunciar que ya sería posible hacer compras en la tienda en línea de Elektra y pagar por medio de Bitcoin1. A partir de ahí, el dueño de este conglomerado ha sido un férreo defensor de las criptomonedas;...
por El Inspector PLD | Nov 13, 2025 | Articulos
Los productos bancarios son el principal canal para el lavado de dinero en América Latina. Cuentas bancarias —tanto corrientes como de ahorro—, dinero en efectivo, transferencias, cheques y operaciones inmobiliarias figuran entre los medios más utilizados para...
por Fernando Gutiérrez | Oct 30, 2025 | Articulos
Una de las paradojas del sistema financiero moderno es cómo avanzar en la inclusión financiera sin debilitar los controles antilavado. Si bien en México —y en el mundo— persiste una deuda pendiente para incorporar a más personas al sistema formal, los riesgos de...
por Fernando Gutiérrez | Oct 15, 2025 | Articulos
Hemos superado ya los siete años desde que se promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como la Ley Fintech. La realidad es que estamos más cerca de la década de esta iniciativa, con resultados interesantes, no sólo en temas de...
por El Inspector PLD | Oct 1, 2025 | Articulos
El fraude interno es un problema del que poco se habla; sin embargo, cuando ocurre, suele ocultarse para evitar tensiones, pero eso no quiere decir que no exista y que, además, no tenga un costo significativo para las empresas. Las razones pueden ser muchas: desde la...
