por ArmorAML® | May 19, 2025 | Blog
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) mediante la inteligencia...
por ArmorAML® | May 15, 2025 | Blog
¿Qué es bancarización? La bancarización es la incorporación de personas y empresas al sistema financiero formal mediante productos como cuentas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, seguros, créditos personales o empresariales y plataformas de pago digitales. Una...
por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Blog
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
por ArmorAML® | Abr 17, 2025 | Casos de Éxito
En el competitivo sector del retail, las empresas de lujo deben innovar constantemente para mejorar sus procesos internos, garantizar la seguridad de las transacciones y ofrecer una experiencia de cliente fluida y eficiente. A lo largo de los años, algunas de las...
por ArmorAML® | Abr 3, 2025 | Películas y Series
Descubramos juntos la intensa historia de «Contraataque», la nueva película mexicana de acción estrenada en Netflix en 2025. Bajo la dirección de Chava Cartas y con un elenco encabezado por Luis Alberti, Noé Hernández y Mayra Batalla, esta cinta nos adentra en un...
