Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
- El Abatimiento de Nemesio Oseguera: Alerta Máxima y el Estrés Inminente sobre su Sistema PLD/FT
- El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención?
![]()
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó.
Artículos
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
![]()
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
![]()
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
![]()
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Última entrada al Blog
Blog
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.




