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¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI?
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Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
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