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El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
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El fraude crece, se transforma y ahora, preocupa como catalizador del lavado de dinero
Una de las reglas...
CNBV pone en duda que open finance sea la «bala de plata» para la inclusión financiera
Todo mundo...
Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero
Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde hace algunos años, los vecinos del norte ven algo en territorio nacional que les inquieta y que podría tener su origen en las finanzas ilícitas.
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