Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero
En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican el uso de jóvenes para enviar fondos provenientes del narcotráfico al extranjero.
Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero. A continuación, se detallan algunas tipologías y señales de alerta:
Cuentas de recién apertura con cantidad elevada: Una señal de alerta es la apertura de cuentas bancarias recientemente, pero con cantidades significativas de dinero depositadas en ellas.
Recepción de recursos de varias zonas geográficas sin relación aparente: La recepción de fondos de diferentes regiones geográficas sin una aparente relación entre ellas es una señal de posible actividad ilícita.
Transferencias de montos elevados: Transacciones realizadas por montos considerablemente elevados pueden indicar lavado de dinero. Recursos recibidos en efectivo de procedencia desconocida: La recepción de recursos en efectivo, cuya procedencia es desconocida, plantea dudas sobre la legitimidad de los fondos.
Recepción fraccionada de recursos: El recibimiento de fondos de manera fraccionada puede ser una táctica utilizada para evitar levantar sospechas.
Discrepancia entre edad y perfil de los jóvenes con el manejo de cuentas bancarias. Cuando la edad y el perfil de los jóvenes no coinciden con las cantidades de dinero que manejan en sus cuentas bancarias, esto podría indicar la utilización de jóvenes como intermediarios en actividades ilícitas.
La FGR enfatiza la importancia de estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el lavado de dinero. La prevención y detección temprana de estas señales son pasos significativos en esta lucha constante contra el lavado de dinero y sus consecuencias asociadas.
Fuente : El Heraldo de Tabasco
