ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización.
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En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.
Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).
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