ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero.

¡Leyenda en problemas! Francesco Totti, investigado por presunto lavado de dinero

por | Ene 13, 2023 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

El delantero italiano es investigado por al menos dos casos de presunto blanqueo de capitales

Una leyenda del futbol italiano podría estar metida en un auténtico problemón.

De acuerdo con reportes de medios italianos, el ex capitán y emblema de la Roma Francesco Totti es investigado por la justicia de ese país a partir de un préstamo de 80 mil euros sin intereses que pasó por cuentas de otros dos involucrados antes de llegar al ex futbolista

De acuerdo con el medio La Verita, los 80 mil euros salieron de la cuenta de la hija de un empleado del Ministerio de Deporte y Salud, de Italia. Posteriormente, el monto habría llegado a otro empleado del Ministro del Interior, para finalmente terminar en la cuenta de Totti.

El periodista Giacomo Amadori, de este mismo medio, reveló que el ex seleccionado italiano también estaría involucrado en otros casos de lavado de dinero, junto con su ex esposa Ilary Blasi y Manuel Zubiria Furest, ex directivo del club italiano donde militó toda su carrera profesional.

Mediante las cuentas de Blasi y Furest, Totti habría realizado cinco cheques y una transferencia a una empresa de Montecarlo, entre los años de 2018 y 2020.

Allegados al ex futbolista aseguraron que dichos movimientos se tratan de pagos que realizó Totti mientras estuvo de visita en un casino de Montecarlo.

Francesco Totti debutó con la Roma en 1993 y se retiró en 2017, luego disputar más de 600 partidos con el club y marcar poco más de 250 goles. Con la Selección de Italia jugó más de 50 encuentros y registró más de 10 anotaciones.

Fuente Fox Sports

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

Loading

En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.

leer más

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero Especializada para el Ecosistema Financiero Mexicano. ArmorAML® Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí