ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero.

Republicanos acusan a Biden por negocios dudosos de su hijo

por | Nov 18, 2022 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

El presidente Joe Biden felicitó a los republicanos por su mayoría en la Cámara de Representantes, pero el día después todo volvió a la normalidad.

Washington. El presidente Joe Biden felicitó a los republicanos por su mayoría en la Cámara de Representantes, pero el día después todo volvió a la normalidad.

Los republicanos del ala ultra lanzaron una andanada de ataques contra el presidente. Los candidatos a presidir las comisiones de Supervisión y Justicia de esa Cámara, los ultras y trumpistas, James Comer y Jim Jordan, respectivamente, lanzaron una propuesta el día de ayer para investigar al presidente por su posible implicación en negocios turbios de su hijo, Hunter Biden, a quien el FBI investiga por supuesto fraude fiscal y declaración falsa sobre la compra de un arma.

“Tenemos evidencias de que las finanzas, las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Hunter y Joe Biden se mezclaron, si no se compartieron”, dijo Commer. Y añadió que los socios comerciales de Hunter Biden se reunieron con su padre en numerosas ocasiones mientras éste ejercía como vicepresidente de Barack Obama.

Comer aludió a ciertos “informes de actividades sospechosas” o SAR como base de sus imputaciones. Los SAR (Suspicious Activity Report) son los documentos que los bancos presentan a la red de ejecución de delitos financieros del Departamento del Tesoro cuando detectan una operación en la que ven indicios de lavado de dinero o fraude.

El no menos extremista representante Jim Jordan puso el acento en esas actividades, y también acusó al FBI de “interferir en las elecciones”.

Fuente: El Economista

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

Loading

En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.

leer más

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero Especializada para el Ecosistema Financiero Mexicano. ArmorAML® Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí