Detienen a integrante de Sindicato de CTM por presunto lavado de dinero
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por presunto lavado de dinero a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demollición, Trituración...
Miguel Moreno Tripp: PLD: Prevención de lavado de dinero
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones...
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención?
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó. Asimismo,...