por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más significativos que enfrenta la economía global, y México no es la excepción. Este delito amenaza la integridad del sistema financiero, pero también tiene un impacto directo en la estabilidad económica y...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por presunto lavado de dinero a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demollición, Trituración...
por ArmorAML® | Oct 14, 2024 | Noticias
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones...
por El Inspector PLD | Oct 4, 2024 | Articulos
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó. Asimismo,...
por ArmorAML® | Sep 30, 2024 | Noticias
La directora interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lisa Palluconi, visitará a la Ciudad de México para participar en el Taller de Cumplimiento de la OFAC organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) La directora interina de la Oficina...
