EPN dispuesto a aclarar su patrimonio tras denuncia de UIF
Tras la denuncia de la UIF en su contra, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará la legalidad de su patrimonio ante las autoridades. El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a la denuncia en su contra que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Analizan facultades para legislar sobre lavado de dinero
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...
Ley Fintech se queda corta para regular criptomonedas; falta aclarar aspectos fiscales
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación. A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en...