Tesoro de EU refuerza lazos con Colombia y México para combatir lavado de dinero y al narcotráfico
La directora interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lisa Palluconi, visitará a la Ciudad de México para participar en el Taller de Cumplimiento de la OFAC organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) La directora interina de la Oficina...
Atienden Fiscalía Oaxaca y ONU trata de personas y lavado de dinero
Al clausurar las mesas de trabajo del Proyecto Disrupción de las Redes de Trata, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que, estas actividades buscan impulsar estrategias de colaboración interinstitucional, con el objetivo de...
Desestiman cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gerardo Sosa Castelán
El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020. El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, sobreseyó el proceso...