por Fernando Gutiérrez | Jun 1, 2021 | Articulos
Visitas “Lavado de dinero es al periodismo financiero lo que ‘sexo gratis’ a la publicidad”, así un amigo, experto en materia de cumplimiento, comentó una nota periodística de un diario de circulación nacional y argumentó que su reflexión se basaba en que la...
por Fernando Gutiérrez | May 11, 2021 | Articulos
Visitas Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra, y por ende operaciones financieras relacionadas. En todo esto, existe un riesgo latente de una...
por ArmorAML® | Abr 26, 2021 | Casos de Éxito
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones para el sector asegurador «Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas», se han presentado nuevos retos para las...
por Fernando Gutiérrez | Abr 5, 2021 | Articulos
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...
por ArmorAML® | Feb 10, 2021 | Casos de Éxito
Casos de éxitoDescarga Nuestro Cliente, del cual reservaremos su nombre por convenio de confidencialidad, es una de las cadenas más importantes de tiendas departamentales en México. Su estrategia de mercado está dirigida al consumidor de nivel socioeconómico alto,...
