El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Visitas Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra, y por ende operaciones financieras relacionadas. En todo esto, existe un riesgo latente de una...
Implementaciones PLD «Sector Asegurador»
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones para el sector asegurador «Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas», se han presentado nuevos retos para las...
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...