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La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos 

La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos 

por Fernando Gutiérrez | Jul 17, 2024 | Articulos

Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...

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