por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
Entre nuevas medidas, pide bloquear a contribuyentes que emitan facturas falsas y que los transmisores de dinero cumplan con las regulaciones contra el blanqueo Tras la salida del Banco del Bienestar del mercado de remesas familiares y con el fin de atender las...
por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Casi 8% estarían relacionadas con lavado de dinero, de acuerdo con un informe; el incremento anual el año pasado fue de 13.4%, de acuerdo con la información del Banco de México. Unos 4,400 millones de dólares, el 7.6%, de los más de 58,000 millones de dólares que los...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
El caso del Banco del Bienestar acaba de revelar lo que puede ser una auténtica bomba para el Estado mexicano y el sector financiero: el origen sospechoso de una parte de las remesas que llegan de Estados Unidos al país y que, en el contexto de una relación...
por ArmorAML® | Oct 17, 2022 | Noticias
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia –que en junio pasado...
